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日照交通發展集團有限公司工作規則

來源:辦公室 作者:辦公室 2016-07-10


第一章  總 則

第一條  為促進各項工作的規范化、制度化和科學化,理順管理程序,提高工作效能,依據公司法和市國資委有關文件精神,根據公司章程,結合集團工作實際,制定本規則。

第二條  集團工作人員要忠實履行職責,勤奮學習、精研業務、忠于職守,團結協作、顧全大局、開放包容,遵守紀律、服從命令、公正廉潔,勇于擔當、積極作為、開拓創新。

  第三條  各子公司、各部室要嚴格依照法律法規、公司章程和職責劃分行使職權,分工負責,各司其職,相互配合,創新管理方式,提高工作效率,認真貫徹落實集團工作部署。


第二章  工作職責

     第四條  董事長主持集團全面工作,總經理主持集團公司日常生產經營管理工作。集團其他領導,協助董事長和總經理工作,并按照工作分工,在自己的職權范圍內獨立負責地履行職責。

董事長因公外出期間,由總經理臨時主持工作,其他集團領導按照分工各負其責,重大問題應及時向董事長請示匯報,必要時由辦公室統一協調。其他領導因公外出應安排好相關工作,并向董事長匯報;出差較長的,其分管的工作由指定的領導代管,返回后做好交接。

第五條  凡工作中的重大事項,必須經集團董事會議集體討論決定。

      第六條  集團其他領導班子成員,按分工負責處理分管工作,并受董事長委托負責其它方面的工作或專項任務。對工作中重要情況或重大事項的處理,要及時向董事長請示或報告;確有極特殊原因,事前來不及請示的,應按原則妥善處置,事后及時報告。參加有關會議,涉及重要工作或重大問題的,要及時向董事長或集團領導班子會議匯報;涉及其他領導分管業務的,應及時向其他領導通報。會議材料應交由辦公室分送相關領導閱批、辦理、存檔。

    第七條  各子公司、各部室主要負責人對本公司、部室的工作負全責。各子公司、部室在規定的職責、職權范圍內開展工作。涉及多個公司、部室職責范圍的工作,主辦部室要主動與協辦部室、子公司協商,協辦部室、子公司要積極配合。

第八條  各子公司、各部室職責范圍內的日常工作按規定程序辦理,不需一事一請。凡屬集團董事會、總經理辦公會議確定的部署、作出的決定及計劃內的日常工作,由各分管領導、部室按照職責分工辦理。各部室、子公司需向集團匯報工作的,一般應先向分管領導匯報,分管領導能夠協調解決的,不向主要領導匯報;除緊急重大突發問題和主要領導專門交代的工作外一般不需直接向主要領導匯報,保證主要領導集中時間和精力議大事、管宏觀、抓全局、謀長遠。確需向主要領導請示匯報的事項,各子公司、部室要充分調研、深入思考、認真研究,拿出解決方案和初步意見。向主要領導請示匯報前,一般應提前預約,由辦公室報請主要領導統籌安排。


第三章  會議制度

第九條  集團公司實行董事會、總經理辦公會、專題會會議制度,并視情況召開集團工作會議和專業會議等部署工作。

第十條  對關系企業發展的重要工作和重要問題,應列入集團董事會、黨委會、領導班子會或總經理辦公會議題,在會上統一匯報,由集團領導集體研究。對列入會議議題的,提報單位要提前與集團領導和相關子公司、部室做好溝通醞釀。

第十一條  集團董事會議

董事會分為定期會議和臨時會議兩種形式,臨時會議由董事長或三分之一以上的董事提議召開。董事會由董事長或由董事長指定董事召集并主持。集團全體董事出席會議,市國資委監事會主席或其指定的專人和集團辦公室負責人列席會議,由辦公室負責做好會議記錄,并整理起草、印制分發董事會決議和董事會議紀要。

會議的主要任務是:制訂公司年度財務預算方案、決算方案;制訂公司的利潤分配方案和彌補虧損方案;制訂公司增加或者減少注冊資本方案以及發行公司債券方案;制訂公司合并、分立、解散或者變更公司形式的方案(以上事項須報市國資委批準,重要的國有獨資公司合并、分立、解散、申請破產的,應當由市國資委審核后,報市政府批準);決定公司經營計劃和投資方案,確定應由董事會決定的重大投資項目額度,批準額度以上的投資項目,并規定額度以下投資項目的批準程序;審議子公司的生產經營計劃,按照國資委規定權限審批子公司投資發展計劃;根據市國資監管機構的授權,決定公司投資計劃;批準公司章程規定范圍內的公司融資方案、資產處置方案以及金額超過10萬元以上的對外捐贈或者贊助,年度累計50萬以上的報市國資委審批,單筆50萬以上的由市國資委審核報市政府批準;對集團公司、各子公司對外提供擔保作出決議;制訂公司高級管理人員職位設置方案,明確職位標準,并載入公司章程;按照市委、市政府有關規定和程序,聘任或者解聘公司總經理。根據董事長提名決定聘任或者解聘董事會秘書;根據總經理提名決定聘任或者解聘公司其他高級管理人員。與市場化選聘的總經理以及其他高級管理人員訂立聘用契約;制定公司章程修訂稿或修正案草案;制定公司考核評價辦法和薪酬管理辦法,組織實施考核評價,并決定其薪酬標準和獎懲;決定、委派、考核集團公司中層干部和全資子公司、控股子公司的董事、監事和其他高級管理人員并決定上述人員報酬和獎懲事項;對公司經營管理實施監督,聽取或者審議總經理的工作報告,檢查總經理和其他高級管理人員對董事會決議的執行情況,建立對總經理和其他高級管理人員的問責制度并組織實施;制定公司的基本管理制度,決定公司的內部管理機構設置,決定公司分支機構的設立和撤換,決定公司主營業務及調整方案,決定公司勞動、人事、分配制度改革方案,決定公司收入分配方案;決定公司風險管理體系,制訂公司重大會計政策和會計估計變更方案,審議公司內部審計報告,對公司風險管理進行監控。決定公司再出資企業股東權益涉及事項的確定機制,通過制定或者參與制定再出資企業的公司章程,建立權責明確、有效制衡的內部監督管理和風險控制制度,維護公司的出資人權益;法律法規和公司章程規定的其他應由董事會決定的事項。

第十二條  總經理辦公會議

會議由總經理主持召開,副總經理、財務總監、辦公室和投資發展部負責人出席會議,邀請集團公司有關領導參加會議,其他列席人員由會議主持人根據會議內容需要進行確定。會議由辦公室或總經理指定相關部室負責做好會議記錄,并整理起草總經理辦公會議紀要,由辦公室印制分發。

會議的主要任務是:研究實施經董事會討論決定的生產經營計劃、發展計劃,編制提交董事會審議的財務預算、利潤分配方案;研究員工職工福利、職工培訓、安全生產、企業穩定、市場營銷、質量管理、標準管理、商標管理、工程管理、人力資源配置、勞動用工管理、日常經營管理制度;研究制定集團公司具體規章;研究擬訂集團公司基本管理制度;研究擬訂集團公司管理機構設置、人員編制方案;研究生產經營管理工作中向上級請示報告的重要問題及重大情況通報;通報經理層日常工作,研究解決臨時遇到的突出問題;研究討論提交董事會決策審議的重要事項;研究決定向董事會匯報和向黨委會通報的重大問題;研究決定向職代會報告的事項;研究解決董事會授權的其他范圍內的工作。

第十三條  專題會議

專題會議根據工作需要由集團領導召集,分管范圍內的相關部室、子公司負責人參加會議。涉及兩位以上領導分管的工作的,可共同召集會議。會議由牽頭部室負責做好會議記錄,并整理起草專題會議紀要,由辦公室印制分發。

會議的主要任務是:研究協調集團分管領導分工職責范圍內的日常業務工作和專門問題;協調解決分管工作之間有意見分歧的問題;研究協調需提交總經理辦公會或集團董事會研究決定的有關問題;集團專題會議凡涉及資金、項目、獎懲、待遇安排的,嚴格按照規定的審批權限和程序辦理。


第四章  公文處理

第十四條  集團公司公文按照國家《黨政機關公文格式國家標準》排版印刷;公文內容應當符合黨的路線、方針、政策,符合國家的法律、法規、規章及其他有關規定。

    第十五條  集團辦公室負責各類公文的收文辦理工作,負責集團公司各類文件的制發,協助集團領導審核各類公文。除集團黨工部負責黨委文件制發外,集團其他部室不得對外行文。

第十六條  公文起草

各部室、各子公司撰擬的以集團公司名義制發的公文,應事先與有關領導匯報、溝通,與會簽部室、子公司協商一致,再到辦公室領取發文底稿紙。涉及計劃資金、人事調整和需要通過集團上報的請示公文,應提前與集團主管部室、分管領導、主要領導提前溝通好再行文,并根據申請事項緊急程度預留好時間。一般提前5個工作日送達集團辦公室,緊急事項或有行文時限要求的提前3個工作日送達集團辦公室。

第十七條  公文簽發

(一)集團公文

向上級報送的各類請示,同級之間商洽工作、征詢回復意見、溝通情況等,集團對外洽談合作等相關事項,集團資本運作、投資運營重要決策決定,重大項目招投標,重大物資設備采購,集團重要人事變動、人員交流、干部調整、重大資金支出、合同簽訂、薪酬管理、績效考核等重大事項,各子公司購置機械、資金撥付等重大事項的批復等由分管領導和總經理審簽,董事長簽發。

集團日常生產經營管理工作,工程建設、材料經營、設計監理、物資設備采購、資本運作、投資運營等日常工作部署要求,集團開展的各項專題活動工作部署、方案等,例行財務支出、資金撥付等文件,由分管領導審簽,總經理簽發。

(二)會議紀要

董事會議需要形成會議紀要的,須由全體董事會簽,董事長簽發。總經理辦公會議需要形成會議紀要的,由分管領導審簽,總經理簽發。專題會議需要形成會議紀要的,由分管領導簽發。

(三)明傳電報

涉及集團全面工作或重要工作部署,需要集團全體領導出席,各部室主要負責人、各子公司班子成員或集團全體職工參加的,由分管領導審簽,董事長簽發。涉及日常生產經營管理工作,需要集團部分領導出席,各子公司、各部室負責人參加的,由分管領導審簽,總經理簽發。涉及專項工作,由分管領導召集,相關子公司、部室負責人參加的,由分管領導簽發。

第十八條  公文會簽

制發公文涉及兩個或兩個以上部室、分管領導的,應由主辦部室擬稿,并找相關部室協商、會簽,向各相關的分管領導匯報,形成一致意見后報辦公室,進入簽發程序。經部室、子公司負責人核稿并簽字,送交辦公室審核,由辦公室按程序分別送有關領導審簽、簽發。領導在審簽、簽發時應簽署“同意”等明確意見,并簽注時間。底稿紙要字跡工整,使用藍黑或碳素墨水填寫清楚,不能使用鉛筆、圓珠筆、純藍墨水等。

第十九條  收文處理

收到需要辦理的各類公文,須由辦公室提出擬辦意見,經有關領導簽批后交由有關部室、子公司辦理。收到上級單位和有關部門的正式文件和會議材料,應經主要領導閱示;收到需要集團領導參加的會議或活動通知、電話記錄、傳真等,應經主要領導閱示;收到需要子公司或部室負責人、工作人員參加的會議或活動,可由分管領導閱辦。集團領導和部室開會帶回的文件、領導講話等會議材料,要及時、完整地交辦公室文秘人員登記、辦理、歸檔。發各部室的文件由各部室指定專人負責管理,年底退回辦公室。各部室、子公司接辦文件后,一般應在規定的期限內辦結;緊急公文,隨收隨辦。凡請示件已同意或需答復的,承辦部室均應擬文批復;不同意的也應以其他方式通知來文單位,并說明理由。


第五章  科學決策

第二十條  建立健全職工參與、專家咨詢和董事會決策相結合的決策機制,不斷完善重大決策規則和程序,增加決策的透明度,實行依法決策、科學決策和民主決策。

第二十一條  各部室、各子公司提請董事會或總經理辦公會議研究決定的重要決策建議,應以基礎性、系統性的調查研究或發展規劃為依據;涉及其他有關部室、子公司的,應充分協商;涉及新項目建設、對外投資、合資合作等事項的,要通過召開專家鑒定會、分析論證會等,廣泛征求和吸收專家意見,重大投資1000-5000萬元的要報市國資委審批,5000萬以上的要報市國資委,由市國資委報市政府審批。

第二十二條  制定集團公司規章制度、工作規則、管理辦法等應履行決策程序,涉及集團公司全局和長遠發展的公司章程、董事會議事規則、總經理辦公會議事規則、發展規劃,涉及薪酬管理、績效考核等重大事項和職工切身利益的制度規則,應經集團公司董事會研究;涉及日常工作制度、一般業務規則的,應經總經理辦公會研究。

第二十三條  制定集團公司規章制度、工作規則和管理辦法應本著少而精、易操作的原則,精簡管用,提高質量。要嚴格按照發文程序,提交相關會議研究,并分別呈送分管領導,按照規定由董事長或總經理簽發。

第二十四條  在作出關系企業發展的重大決策和制定重要制度文件前,應深入調查研究,廣泛征求意見,通過多種渠道聽取職工、專家、咨詢機構、國資委等部門的意見和建議。

第二十五條  制定集團公司制度文件應由辦公室牽頭,會同相關部室,采取委托法律顧問等形式認真開展合規合法審查,確保制定出臺的制度文件符合國家法規、行業規范,契合公司章程和集團實際。


第六章  紀律和作風

  第二十六條  集團全體員工要認真學習、模范遵守廉潔從政的各項規定,認真落實中央八項規定、省委十條辦法和市委九條意見,嚴于律己,勇于擔當,積極作為,扎實工作。

  第二十七條  嚴格執行重大事項報告制度。集團中長期發展規劃及重大項目安排,上報的重大請示事項,需由市政府組織協調的重大事項,涉及群眾切身利益的重大問題,以及其他市政府要求的事項,須向市政府請示報告。對外投資合作、固定資產處理、干部人事調整、機構設置變更等重大事項,以及其他領導要求的事項等,須向市國資委報告或備案。

集團各分管領導、各部室、各子公司要嚴格按規定的審批權限和工作程序辦理分管范圍內的業務工作,不得越權、越位。對集團領導交辦的事項,經辦人要按領導要求,及時辦結,并向交辦領導報告。

第二十八條  集團工作要與市委、市政府和市國資委的部署要求保持高度一致。集團領導班子及各部室、子公司必須堅決執行集團董事會所做出的決定,如有不同意見可在內部提出,在沒有重新作出決定之前,不得有任何與集體決定相違背的言論和行為。

 第二十九條  嚴格組織和工作制度。集團全體員工要嚴格遵守各項政治紀律、組織紀律、財經紀律和工作紀律,嚴守機密,堅守崗位,盡職盡責。各部室、子公司要建立健全管理制度,不斷提高工作質量和效率。

第三十條  轉變工作作風,加強調查研究。集團領導和各部室、子公司負責人要經常深入基層一線進行調查研究,到基層一線調查研究、檢查指導、協調工作、幫助解決問題,必須輕車簡從,減少陪同,簡化接待。

第三十一條  上級或外省、市領導或客戶來我集團視察指導、聯系工作,由有關分管領導、部室、子公司提前向主要領導匯報,并告知集團辦公室,統一協調、安排接待。一般來客,按照對口原則陪同、接待,并嚴格控制餐標和陪同人數。未經集團辦公室簽字同意,財務部不予報銷日照境內的招待費。

第三十二條  董事長離開日照時,由集團辦公室提前1天向市政府請假。集團其他領導出差、休假,應事先向董事長請假,并告知辦公室。集團工作人員凡離開辦公區的和因故不能按時到崗的均應請假,不滿1天的向部室主要負責人口頭請假;請假滿1天,不超過3天的,應填寫請假表,由部室主要負責人簽字同意后,報分管領導批準;超過3天的,由部室主要負責人和分管領導簽字后,報總經理批準。部室、子公司負責人請假不超過2天的,經分管領導同意后,需向董事長和總經理口頭請假;超過2天的,應填寫請假表經分管領導簽字后,報董事長批準,請假表報辦公室備存。集團工作人員請假天數較長的,由辦公室告知人力資源部、財務部,休假職工的工資、獎金、福利等待遇按國家有關規定執行。請假返回或期滿的應及時向部室負責人、分管領導、主要領導銷假,由辦公室核銷。


第七章    

第三十三條  集團各部室、子公司根據本《規則》(試行)制定具體實施辦法和本業務范圍內的管理制度。

第三十四條  本《規則》(試行)由集團辦公室負責解釋,試行中的問題應及時向辦公室反饋。

第三十五條  本《規則》(試行)自印發之日起施行。





日照交通發展集團有限公司辦公室

2016612日印發

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